Lounea Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Lounea Oy:n 22.5.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 0,27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 26.5.2025 alkaen.
Hallintoneuvosto, valmisteleva toimikunta, tilintarkastaja ja vastuullisuustarkastaja
Yhtiökokous päätti Lounea Oy:n valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2025 – 2026 on 30 jäsentä. Lounea Oy:n hallintoneuvoston jäsenet toimikaudella 2025 – 2028 ovat Inna Lauri, Karlsson Hannu, Kontio Juha, Leikko-Saarinen Virve, Lähteenkorva Jaana, Mattila Hannu, Pihlava Harri, Pättiniemi Johanna, Suikkanen Sami sekä Teuri Maarit.
Yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2025 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kim Järvi. Tilintarkastajalle maksetaan palkkiot ja matkakulut laskun mukaan.
Yhtiökokous valitsi valmistelevan toimikunnan esityksen mukaisesti yhtiön vastuullisuustarkastajaksi Oy Tuokko Ltd, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Topias Hirvonen.
Valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien edustajiksi valittiin Kirjonen Kirsti ja Alasentie Matti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 10,0 euroa ja enintään 25,0 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.
Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 930.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.
Lisätiedot:
Veli-Matti Viitanen
toimitusjohtaja
Lounea Oy
veli-matti.viitanen@lounea.fi
050-1526